古越龍山第六屆董事會第一次會議決議公告
來源：古越龍山時間：2012-08-21
證券代碼： 600059 證券簡稱：古越龍山 編 號：臨2012-018
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2012年5月11日以傳真和書面方式發出召開第六屆董事會第一次會議的通知。會議于2012年5月21日上午在公司三樓會議室召開，應到董事11人，實到董事11人，全體監事會成員及高管列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由傅建偉先生主持，經逐項表決通過了如下決議：
一、關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案；
與會董事一致選舉傅建偉先生為公司第六屆董事會董事長。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
二、關于選舉董事會專門委員會成員的議案；
公司董事會下設提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、戰略決策委員會等四個專門委員會，各委員會由以下董事擔任：
1、提名委員會：由董事長傅建偉先生、獨立董事許五全先生、獨立董事沈振昌先生3名委員組成，獨立董事沈振昌先生任主任委員。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
2、薪酬與考核委員會：由董事鄒慧君女士、獨立董事徐巖先生、獨立董事張禮先生3名委員組成，獨立董事張禮先生任主任委員。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
3、審計委員會：由董事許為民先生、獨立董事許五全先生、獨立董事沈振昌先生3名委員組成，獨立董事許五全先生任主任委員。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
4、戰略決策委員會：由董事傅建偉先生、獨立董事徐巖先生、獨立董事沈振昌先生3名委員組成，董事傅建偉先生任主任委員。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過關于聘任公司總經理的議案；
經公司董事長提名，聘任傅建偉先生為公司總經理。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過關于聘任公司董事會秘書的議案；
經公司董事長提名，董事會聘任周娟英女士為公司董事會秘書。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過關于聘任公司副總經理、總會計師的議案；
經公司總經理提名，董事會聘任董勇久先生、許為民先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生為公司副總經理，聘任許為民先生為公司總會計師。
公司獨立董事認為上述總經理、副總經理、董事會秘書、總會計師等高管提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的規定。根據被提名人簡歷，被提名人具備相關專業知識和相關決策、監督、協調能力，能夠勝任所聘崗位的要求，未發現有《公司法》、《公司章程》限制擔任公司高級管理人員的情況，其任職資格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規的規定，同意上述聘任事項。（高級管理人員簡歷附后）
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過關于聘任公司證券事務代表的議案；
董事會決定聘任金勤芳女士、蔡明燕女士（投資者關系管理工作）為公司證券事務代表。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過關于與第六屆董事會董事簽訂董事聘任合同的議案；
公司與第六屆董事會董事簽訂董事聘任合同，任期三年。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二○一二年五月二十一日
附簡歷：
傅建偉先生：1960年出生，大學本科學歷，教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼。歷任紹興市彈力絲廠設備科科長、浙江滌綸廠分廠技術副廠長、廠長、浙江化纖聯合集團股份有限公司董事、常務副總經理、紹興市經濟建設開發公司總經理、中國紹興黃酒集團有限公司副董事長、本公司總經理。現任本公司第六屆董事會董事長、總經理、中國紹興黃酒集團有限公司董事長。
董勇久先生：1961年出生，大學本科學歷，工學碩士學位，教授級高級工程師。歷任紹興市釀酒總公司生產技術科科長、玻璃瓶廠副廠長、本公司副總工程師、工程部部長。現任本公司第六屆董事會董事、副總經理。
許為民先生：1957年出生，大專學歷，高級會計師。歷任紹興絲織廠財務科副科長、紹興市彈力絲廠財務科科長、廠長助理、總會計師。現任本公司第六屆董事會董事、副總經理、總會計師、浙江古越龍山紹興酒銷售有限公司董事長。
胡志明先生：1963年出生，大學本科學歷，教授級高級工程師，中國釀酒大師。曾任紹興釀酒總廠機黃車間副主任、紹興市釀酒總公司瓶酒車間主任、紹興市釀酒總公司生技科科長，本公司生產制造部部長、本公司沈永和酒廠廠長、書記，現任本公司副總經理。
周娟英女士： 1965年出生，大學本科學歷，高級經濟師，曾任寧波師范學校教師，歷任紹興市百貨大樓股份有限公司證券部副經理、經理、董事會秘書、本公司證券部副部長、二屆、三屆、四屆、五屆董事會秘書。現任本公司第六屆董事會董事、副總經理、董事會秘書。
傅武翔先生：男，1960年出生，大專學歷，經濟師。歷任紹興絲織廠會計、廠長助理、總經濟師、黨委委員，浙江化纖聯合集團公司總經濟師、副總經理、黨委委員，天龍控股集團副總經理，現任本公司副總經理。
金勤芳女士：1975年出生，大學本科學歷，經濟師，曾在本公司財務部工作，2006年7月至今任本公司證券事務代表。
蔡明燕女士：1975年出生，大學本科學歷，經濟師。曾在公司工會、營銷、辦公室等部門工作，2009年5月起任本公司證券事務代表，從事投資者關系管理工作。
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