古越龍山第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告暨召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
來(lái)源：古越龍山時(shí)間：2012-08-21
證券代碼： 600059 證券簡(jiǎn)稱： 古越龍山 編 號(hào)：臨2012-009
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
暨召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于2012年4月24日以書面方式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議的通知。會(huì)議于2012年5月4日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)傅建偉先生主持，經(jīng)逐項(xiàng)表決通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；
公司第五屆董事會(huì)即將任期屆滿，將進(jìn)行換屆選舉。公司第五屆董事會(huì)任職期間，全體成員勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，科學(xué)決策，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)，維護(hù)公司全體股東利益，致力于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，使公司持續(xù)、健康發(fā)展。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名以下人員為第六屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人：
1、提名傅建偉先生、董勇久先生、許為民先生、周娟英女士、傅保衛(wèi)先生、沈永康先生、鄒慧君女士為公司第六屆董事會(huì)董事候選人。
2、提名許五全先生、徐巖先生、沈振昌先生、張禮先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
公司第六屆董事會(huì)由十一名成員組成，其中獨(dú)立董事四人。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，第六屆董事會(huì)的構(gòu)成、候選人的任職資格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，提名合法有效。本項(xiàng)議案將提交股東大會(huì)審議，新任董事、獨(dú)立董事分別以累積投票制選舉產(chǎn)生。其中，獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)上海證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
公司五屆董事會(huì)獨(dú)立董事認(rèn)為董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，被提名人具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)決策、監(jiān)督、協(xié)調(diào)能力，能夠勝任相關(guān)職責(zé)，其任職資格均符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本項(xiàng)議案將提交股東大會(huì)審議，新任董事、獨(dú)立董事分別以累積投票制選舉產(chǎn)生。（董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件1，獨(dú)立董事候選人、提名人聲明詳見(jiàn)附件2）
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》；
公司聘任的獨(dú)立董事自上任以來(lái)承擔(dān)了相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)，勤勉盡責(zé)，并充
分發(fā)揮各自的專業(yè)特長(zhǎng)，為公司經(jīng)營(yíng)管理建言獻(xiàn)策，有力地促進(jìn)了公司的規(guī)范運(yùn)作和董事會(huì)的科學(xué)決策。隨著公司的不斷發(fā)展和規(guī)范化運(yùn)作要求的持續(xù)提高，公
司獨(dú)立董事工作量也隨之增加。根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及本地區(qū)其他上市公司獨(dú)立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)，提議對(duì)公司獨(dú)立董事津貼進(jìn)行調(diào)整，擬將獨(dú)立董事的津貼調(diào)整為4萬(wàn)元/年（稅前）。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
公司定于2012年5月21日召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一二年五月四日
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
關(guān)于召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
重要內(nèi)容提示
●會(huì)議召開時(shí)間：2012年5月21日
●會(huì)議召開地點(diǎn)：公司新二樓會(huì)議室
●會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
本次股東大會(huì)選舉公司第六屆董事會(huì)董事、第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事議案，采用累積投票制，第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事應(yīng)選人數(shù)7人，候選人數(shù)7人；獨(dú)立董事應(yīng)選人數(shù)4人，候選人數(shù)4人；第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事應(yīng)選人數(shù)2人，候選人數(shù)2人。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)決定召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議時(shí)間：2012年5月21日上午9：30
2、會(huì)議地點(diǎn)：公司新二樓會(huì)議室
3、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、股權(quán)登記日：2012年5月14日
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案；
1.1、關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事成員；
1.1.1關(guān)于選舉傅建偉為第六屆董事會(huì)成員的議案；
1.1.2關(guān)于選舉董勇久為第六屆董事會(huì)成員的議案；
1.1.3關(guān)于選舉許為民為第六屆董事會(huì)成員的議案；
1.1.4關(guān)于選舉周娟英為第六屆董事會(huì)成員的議案；
1.1.5關(guān)于選舉傅保衛(wèi)為第六屆董事會(huì)成員的議案；
1.1.6關(guān)于選舉沈永康為第六屆董事會(huì)成員的議案；
1.1.7關(guān)于選舉鄒慧君為第六屆董事會(huì)成員的議案；
1.2、關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員；
1.2.1關(guān)于選舉許五全為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
1.2.2關(guān)于選舉沈振昌為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
1.2.3關(guān)于選舉徐巖為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
1.2.4關(guān)于選舉張禮為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
2、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
2.1關(guān)于選舉陳生榮先生為第六屆監(jiān)事會(huì)成員的議案；
2.2關(guān)于選舉孟中法先生為第六屆監(jiān)事會(huì)成員的議案；
3、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
三、累積投票制有關(guān)特別提示
（一）累積投票制的含義
累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
（二）股東最大表決權(quán)數(shù)的計(jì)算
股東最大表決權(quán)數(shù)就各議案組分別計(jì)算，為股東代表股份數(shù)與該議案組下應(yīng)選人數(shù)的乘積，而非與候選人數(shù)的乘積。
（三）投票方法
累積投票制的選票不設(shè)“反對(duì)”項(xiàng)和“棄權(quán)”項(xiàng)，投票人可分別在候選人姓名后面“使用表決權(quán)數(shù)”欄內(nèi)填寫對(duì)應(yīng)的選舉表決權(quán)數(shù)。最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大表決權(quán)數(shù)，且不必是投票人股份數(shù)的整倍數(shù)。
（四）計(jì)票方法
1、超量投票的處理：就各議案組下候選人進(jìn)行投票時(shí)，如股東使用的表決權(quán)數(shù)累計(jì)超過(guò)其對(duì)該議案組的最大表決權(quán)數(shù)，將分兩種情形處理：（1）如只投向一位候選人的，該投票有效，按該股東所擁有的最大表決權(quán)數(shù)計(jì)算；（2）如分散投向數(shù)位候選人的，該投票無(wú)效。
2、縮量投票的處理：如股東使用的表決權(quán)數(shù)累計(jì)少于其對(duì)該議案組的最大表決權(quán)數(shù)，選票有效，不足部分視為棄權(quán)。
3、出席而不投票的處理：出席而不投票的股東，視為放棄表決權(quán)。
（五）候選人的當(dāng)選規(guī)則
各議案組的候選人分別根據(jù)得票數(shù)，按照由高到低的順序，取得票數(shù)較多者當(dāng)選，且每位當(dāng)選者的得票數(shù)必須超過(guò)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準(zhǔn)）的二分之一。
四、會(huì)議出席對(duì)象
1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，見(jiàn)證律師等。
2、截止2012年5月14日下午交易結(jié)束后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東，股東本人不能出席的，可書面委托代理人出席。
五、會(huì)議登記方法
1、法人股東代表持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。
2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶和代理人身份證辦理登記。
3、異地股東可用信函或傳真方式登記(收件截止日2012年5月16日17：00 時(shí))。
4、登記時(shí)間和地點(diǎn)：2012年5月15日、16日(上午9：00-11：00 時(shí)，下午14：00-16：00 時(shí))到公司董事會(huì)秘書辦公室辦理登記。
傳真：0575—85166884 電話：0575－85176000
聯(lián)系人：金勤芳 蔡明燕
地址：浙江省紹興市北海橋本公司董事會(huì)秘書辦公室（請(qǐng)注明股權(quán)登記）
郵編：312000
六、其他事項(xiàng)
會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
七、備查文件
1、提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議；
2、公司五屆十八次監(jiān)事會(huì)決議；
3、獨(dú)立董事提名人聲明與獨(dú)立董事候選人聲明；
特此公告。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一二年五月四日
回 執(zhí)
截至2012年5月14日，我單位（個(gè)人）持有浙江古越龍山紹興酒股份有限公司股票 股，擬參加公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東賬戶： 持股數(shù)：
出席人姓名： 股東簽名（蓋章）：
二○一二年 月 日
注：1、授權(quán)委托書和回執(zhí)，剪報(bào)及復(fù)印件均有效；2、人提供身份證復(fù)印件。
授 權(quán) 委 托 書
本人(本單位)作為浙江古越龍山紹興酒股份有限公司的股東,全權(quán)委托 先生(女士)為代表出席公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并授權(quán)如下：
一、由 先生(女士)代表本人(本單位)出席2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)；
二、代理人有表決權(quán)□/無(wú)表決權(quán)□
三、表決指示如下：
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序號(hào)
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議案
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候選人姓名
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使用表決權(quán)數(shù)
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1
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關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案
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1.1
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關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事成員
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1.1.1：傅建偉
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1.1.2：董勇久
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1.1.3：許為民
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1.1.4：周娟英
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1.1.5：傅保衛(wèi)
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1.1.6：沈永康
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1.1.7：鄒慧君
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1.2
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關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員
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1.2.1：許五全
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1.2.2：沈振昌
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1.2.3：徐巖
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1.2.4：張禮
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2
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關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員
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2.1陳生榮
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2.2孟中法
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同意
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反對(duì)
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棄權(quán)
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3、
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關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
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說(shuō)明：上述累積投票制度，即每位股東擁有的表決權(quán)等于其持有的股份數(shù)乘以 應(yīng)選舉非獨(dú)立董事人數(shù)之積，對(duì)每位候選人進(jìn)行投票時(shí)可在累積表決票總和之下自主分配?！?/span>
四、本人對(duì)上述審議事項(xiàng)未作具體指示，代理人有權(quán)□/無(wú)權(quán)□ 按照自己的意愿表決。
授權(quán)委托書的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束為止。
委托人(簽名或蓋章)： 委托人身份證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照)號(hào)碼：
委托人持股數(shù)額： 股 委托人股東賬號(hào)：
被委托人姓名： 被委托人身份證號(hào)碼：
簽發(fā)日期：2012年 月 日
注：委托人應(yīng)在授權(quán)書相應(yīng)的空格內(nèi)劃″√″。
附件1：董事及獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
董事候選人簡(jiǎn)歷：
傅建偉先生：1960年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼。歷任紹興市彈力絲廠設(shè)備科科長(zhǎng)、浙江滌綸廠分廠技術(shù)副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、浙江化纖聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、紹興市經(jīng)濟(jì)建設(shè)開發(fā)公司總經(jīng)理、中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、本公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。
董勇久先生：1961年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工學(xué)碩士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任紹興市釀酒總公司生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)、玻璃瓶廠副廠長(zhǎng)、本公司副總工程師、工程部部長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司第五屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理。
許為民先生：1957年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任紹興絲織廠財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)、紹興市彈力絲廠財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理、總會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任本公司第五屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、浙江古越龍山紹興酒銷售有限公司董事長(zhǎng)。
周娟英女士： 1965年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾任寧波師范學(xué)校教師，歷任紹興市百貨大樓股份有限公司證券部副經(jīng)理、經(jīng)理、董事會(huì)秘書、本公司證券部副部長(zhǎng)、二屆、三屆、四屆董事會(huì)秘書。現(xiàn)任本公司第五屆董事會(huì)董事、董事會(huì)秘書。
傅保衛(wèi)先生：1956年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任紹興沈永和酒廠生產(chǎn)科副科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、工會(huì)主席、書記兼廠長(zhǎng)、中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司董事、本公司銷售公司總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司第五屆董事會(huì)董事，古越龍山酒廠廠長(zhǎng)、浙江古越龍山果酒有限公司董事長(zhǎng)。
沈永康先生：1958年出生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任紹興市釀酒總公司供銷科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、公司生產(chǎn)制造部副部長(zhǎng)、供應(yīng)部部長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司第五屆董事會(huì)董事、浙江古越龍山紹興酒銷售有限公司總經(jīng)理。
鄒慧君女士：1964年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，中國(guó)釀酒大師。曾任紹興釀酒總公司生技科副科長(zhǎng)、本公司質(zhì)管部副部長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，現(xiàn)任本公司第五屆董事會(huì)返回
