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古越龍山第六屆董事會第四次會議決議公告

來源：古越龍山時間：2012-10-16

證券代碼： 600059       證券簡稱：古越龍山        編 號：臨2012-031

 

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

第六屆董事會第四次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司于2012年9月15日發出召開第六屆董事會第四次會議的通知，會議于2012年9月25日以通訊表決方式召開，應到董事11人，實到董事11人，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由傅建偉先生主持，審議通過了《關于增資紹興黃酒原酒電子交易有限公司的議案》。

紹興黃酒原酒電子交易有限公司（以下簡稱“原酒電子交易公司”）為紹興黃酒投資有限公司下屬全資子公司，注冊資本為100萬元，主要經營第二類增值電信業務中的信息服務業務，專業從事紹興黃酒原酒電子交易業務。原酒電子交易公司以2012年9月15日為基準進行評估，評估值為99.55萬元。

原酒電子交易公司為投資者實現投資價值，為紹興黃酒原酒交易各方提供電子交易平臺。原酒電子交易公司決定增資擴股1150萬元，由本公司單方參與增資。公司董事會決定對原酒電子交易公司以現金方式增資1150萬元，占原酒電子交易公司增資后1250萬元總注冊資本的92%。增資后原酒電子交易公司注冊資本由100萬元增加至1250萬元，其中本公司出資1150萬元，持有原酒電子交易公司92%的股權，紹興黃酒投資有限公司出資100萬元，持股比例由100%下降為8%。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

 

 

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

董  事  會

二○一二年九月二十五日

 

 

 

 

 

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